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銀行卡涉嫌洗黑錢?老騙局又騙走13萬元

來源: 靖江市融媒體中心 日期:2019-11-16 14:51

日前,一市民向市公安局澄靖園區派出所報警求助,稱遭遇通訊詐騙,被騙13萬余元,被騙的過程也是一波三折。

市民盧某接到一陌生號碼打來的電話,自稱是通信管理局工作人員,稱盧某用身份證在外地辦了一張手機卡,被多人舉報涉嫌違法,已被公安機關立案偵查。盧某一聽就慌了神,忙問如何處理,對方便幫她轉接了“北京某公安分局”。電話里,“北京某公安分局工作人員”報出了盧某的姓名及身份證號碼,說盧某名下一張銀行卡涉嫌洗黑錢,讓盧某去北京處理。盧某表示無法前去后,對方便讓盧某加QQ協助調查。隨后,對方以核實資金來源是否合法為名,讓盧某將名下所有銀行卡的金額上報,并轉給“北京某公安分局”賬號保管。盧某對對方的話深信不疑,但因為不記得自己銀行卡的密碼,未能完成轉賬。見盧某沒法轉賬,對方又以審核信用的名義,讓盧某去某借貸平臺借款3萬元,然而還是因為密碼的問題未能轉賬。此時,對方表示可以讓盧某先用其他人的卡轉1萬元作為保證金再作處理。于是盧某便用家人的卡轉去了保證金。

第二天,對方聯系盧某,讓她辦理一張銀行卡,并到一個安靜的地方進行下一步操作。按照對方的要求,盧某特意開了一間房,在對方的“指導”下,到網絡借貸平臺上借款,然后轉賬給對方。因為對方要求必須將名下銀行卡的錢都轉出,盧某還特意找回了自己的密碼,完成了第一天未能完成的轉賬。盧某詢問對方何時能返還保證金。對方表示需要將相關銀行卡上的錢都轉出,才能一并返回。為此,盧某又將家人銀行卡上的錢轉出。前前后后轉出了13萬余元。等到錢都轉完后,對方便將盧某拉黑。意識到不對勁,盧某報警求助。

目前,案件還在進一步偵查中。

(作者:    責任編輯:ljy)
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